Tayland’da Çinli Nominee Ağına Büyük Operasyon: Çete Lideri Lüks Villada Yakalandı
Yüz Milyonlarca Bahtlık Gayrimenkul Ağı Ortaya Çıkarıldı
Tayland Ekonomik Suçlarla Mücadele Polisi (ECD), 13 Haziran’da Bangkok’ta düzenlediği geniş çaplı operasyonla yasa dışı gayrimenkul faaliyetleri yürüttüğü iddia edilen Çin merkezli bir yapılanmayı hedef aldı. Eş zamanlı olarak gerçekleştirilen baskınlarda, yabancıların mülk edinmesine yönelik yasal sınırlamaları aşmak amacıyla kurulan nominee şirket ağı ortaya çıkarıldı.
Yetkililer, söz konusu ağın Bangkok genelinde yüz milyonlarca baht değerinde lüks konut ve konut projelerini kontrol ettiği şüphesi üzerinde duruyor.
Beş Farklı Noktaya Eş Zamanlı Baskın
Polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda Bangkok’un farklı bölgelerinde bulunan toplam beş adrese baskın düzenlendi. İlk iki noktada Çinli yatırımcıların kullandığı şirket ofisleri ve mülkler incelenirken, çok sayıda belge ve dijital materyale el konuldu.
Operasyon kapsamında kırmızı plakalı lüks bir araç, yaklaşık 1,4 milyon baht nakit para, çeşitli yabancı para birimleri ve dijital varlık depolama cihazları da ele geçirildi.
Şirket Belgeleri ve Tapu Dosyaları İncelemeye Alındı
Üçüncü ve dördüncü adreslerde yapılan aramalarda, şirket kuruluş kayıtları, vergi belgeleri, tapu dosyaları, satış sözleşmeleri ve çeşitli elektronik veri depolama cihazları bulundu. Soruşturmayı yürüten ekipler, bu belgelerin çok sayıda taşınmazın gerçek sahiplerini gizlemek amacıyla kullanılmış olabileceğini değerlendiriyor.
Yetkililer ayrıca bazı hukuk ve danışmanlık şirketlerinin de nominee sisteminin kurulmasında rol oynayıp oynamadığını araştırıyor.
Çete Lideri ‘Mr. Hao’ Lüks Evde Yakalandı
Operasyonun en dikkat çekici ayağı ise Bangkok’un Saphan Sung bölgesindeki lüks bir villaya düzenlenen baskın oldu. Burada Çin vatandaşı olduğu belirtilen 35 yaşındaki Hao isimli şüpheli gözaltına alındı.
Evde yapılan aramalarda çok sayıda şirket evrakı, gayrimenkul sözleşmesi, tapu belgeleri, banka hesap kayıtları, şirket kaşeleri ve 32 adet apartman dairesine ait erişim kartı ele geçirildi. Ayrıca çeşitli elektronik cihazlar da inceleme altına alındı.
Taylandlı Nominee Sistemiyle Mülk Edinmişler
Soruşturma kapsamında elde edilen bilgilere göre Hao’nun, Tayland yasalarındaki kısıtlamaları aşmak amacıyla iki Taylandlı kadını şirketlerde büyük hissedar ve yönetici olarak gösterdiği ortaya çıktı. Ancak şirketlerin finansmanının ve karar alma süreçlerinin fiilen Çinli yatırımcılar tarafından yürütüldüğü öne sürülüyor.
Şüpheli Hao’nun ilk ifadesinde şirketlerin gerçek yatırımcısı olduğunu kabul ettiği, ancak diğer suçlamaları reddettiği bildirildi. Polis, soruşturmanın yalnızca Çinli yatırımcılarla sınırlı olmadığını, sisteme destek verdiği iddia edilen Taylandlı kişi ve kuruluşların da mercek altında olduğunu açıkladı.
Yetkililer, operasyonun ardından ele geçirilen belge ve dijital verilerin incelenmesiyle birlikte soruşturmanın daha da genişleyebileceğini belirtti.
Kaynak : khaosod.co.th
