Bangkok’ta 53 Şirket Mercek Altında: Nominee Ortaklık İddiaları Araştırılıyor
Taylandlı yetkililer, Bangkok’un Huai Khwang bölgesinde faaliyet gösteren ve yabancı yatırım kurallarını dolanmak amacıyla “nominee” hissedarlık sistemi kullandığından şüphelenilen 53 şirket hakkında kapsamlı inceleme başlattı. Soruşturma kapsamında şirketlerin mali işlemleri, ortaklık yapıları ve para hareketleri detaylı şekilde inceleniyor.
Bangkok’un yabancı nüfusun yoğun olarak yaşadığı bölgelerinden biri olan Huai Khwang, son dönemde özellikle Çin bağlantılı işletmeler nedeniyle kamuoyunun gündeminde yer alıyor. Yetkililer, bazı işletmelerin yabancı yatırımcılara yönelik yasal sınırlamaları aşmak için Taylandlı hissedarları yalnızca görünürde ortak olarak kullandığından şüpheleniyor.
Mali Hareketler ve Ortaklık Yapıları İnceleniyor
Tayland Ticaret Bakanlığı’na bağlı İş Geliştirme Dairesi (DBD) tarafından yürütülen incelemelerde, Yabancı İşletmeler Yasası kapsamında kısıtlanan sektörlerde faaliyet gösteren 53 şirket tespit edildi. Söz konusu şirketlerin kayıtlı sermayelerinin 1 milyon baht ile 4,9 milyar baht arasında değiştiği bildirildi.
Yetkililer, şirketlere ait bilgilerin Mali Suçları Araştırma Kurumu (AMLO), Gelir İdaresi ve polis birimleriyle paylaşıldığını açıkladı. İncelemeler kapsamında şirketlerin para transferleri, finansal hareketleri ve sermaye kaynakları araştırılıyor.
Ayrıca bazı şirket ortakları ve muhasebecilerin, AMLO’nun yüksek risk kategorilerinden biri olarak kabul edilen HR-03 listesinde yer aldığı belirtildi. Bu durum soruşturmaların kapsamının genişletilmesine neden oldu.
Restoran Hakkındaki İddialar Tartışma Yarattı
Soruşturmanın gündeme gelmesinde, bölgede faaliyet gösteren bir restoranla ilgili sosyal medyada paylaşılan görüntüler etkili oldu. Bangkok’ta yaşayan Çin vatandaşı bir kişinin TikTok üzerinden yayınladığı videoda, restoranın Tayland bahtı ile ödeme kabul etmediği ve müşterilerden Çin yuanı talep ettiği öne sürüldü.
İddiaların ardından bölgedeki işletmelere yönelik denetimler artırıldı. Huai Khwang Bölge Ofisi ekipleri, Çinli ortakları bulunan toplam 79 işletmenin ödeme sistemlerini ve faaliyetlerini kontrol etti.
Yetkililer, işletmelerin Tayland para birimi ile ödeme kabul ettiğini açık şekilde göstermesi amacıyla mağazalara yeni uyarı ve bilgilendirme etiketleri yerleştirilmesini zorunlu hale getirdi. Bu etiketlerde nakit ve QR kod ile Tayland bahtı cinsinden ödeme yapılabileceği belirtiliyor.
İddiaların merkezindeki restoranın yönetimi ise olayın bir yanlış anlaşılmadan kaynaklandığını savundu. İşletme çalışanlarının açıklamasına göre, olay günü kullanılan elektronik ödeme sistemi geçici olarak çalışmadığı için Çinli müşterilere nakit ödeme imkanlarının olup olmadığı soruldu.
Personel, bu durumun yuan talebi olarak yorumlandığını ancak hesabın sonunda Tayland bankasına bağlı QR kod sistemi üzerinden ödendiğini ifade etti. Restoranın giriş bölümünde şu anda Tayland bankasına bağlı ödeme QR kodunun açık şekilde sergilendiği belirtildi.
Yetkililer Denetimleri Genişletiyor
Huai Khwang’da yürütülen soruşturmanın yalnızca ödeme sistemleriyle sınırlı olmadığı belirtiliyor. Yetkililer, yabancı yatırım mevzuatının ihlal edilip edilmediğini ve nominee ortaklık düzenlemelerinin kullanılıp kullanılmadığını araştırmaya devam ediyor.
Tayland hükümeti son dönemde özellikle yabancı sermayeli işletmelerde şeffaflığı artırmaya yönelik adımlar atarken, yasaların ihlal edildiğinin tespit edilmesi halinde şirketler hakkında para cezaları ve adli işlemler uygulanabileceği ifade ediliyor.
Bölgedeki bazı işletme sahipleri ise turistlerin zaman zaman yuan ile ödeme yapmak istediğini ancak işletmelerin resmi olarak yalnızca Tayland bahtı üzerinden işlem gerçekleştirdiğini belirterek kurallara uyduklarını savunuyor.
