FBI’dan Küresel Dolandırıcılık Ağlarına Büyük Operasyon
FBI, Çevrim İçi Dolandırıcılık Ekosistemini Hedef Alıyor
ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), son yıllarda hızla büyüyen uluslararası çevrim içi dolandırıcılık ağlarına karşı kapsamlı bir mücadele yürütüyor. FBI Başkan Yardımcısı Andrew Bailey, 10 Haziran’da düzenlenen çevrim içi basın toplantısında yaptığı açıklamada, internet dolandırıcılığının yalnızca bireyleri değil, küresel ekonomik güvenliği de tehdit eden organize bir suç yapısına dönüştüğünü söyledi.
Bailey, dolandırıcılık şebekelerinin kripto para sistemlerini kullandığını, insan kaçakçılığıyla bağlantılı faaliyetler yürüttüğünü ve milyarlarca dolarlık yasa dışı gelir elde ettiğini belirterek, FBI’ın artık yalnızca tek tek dolandırıcılık merkezlerini değil, bu yapıları ayakta tutan tüm organizasyonları hedef aldığını vurguladı.
Güneydoğu Asya’daki Merkezler Mercek Altında
FBI’a göre çevrim içi dolandırıcılık merkezleri, Güneydoğu Asya’da faaliyet gösteren en büyük organize suç tehditlerinden biri haline geldi. Özellikle bölgedeki büyük ölçekli dolandırıcılık komplekslerinin, uluslararası suç örgütleriyle bağlantılı şekilde çalıştığı ifade ediliyor.
Andrew Bailey, son soruşturmaların Çin kökenli suç ağları ile Güneydoğu Asya’daki dolandırıcılık merkezleri arasında doğrudan bağlantılar ortaya çıkardığını açıkladı. ABD’li yetkililer, bu yapıların farklı ülkelerde faaliyet göstererek küresel çapta mağdur yarattığını ve elde edilen gelirlerin karmaşık finansal ağlar üzerinden aklandığını değerlendiriyor.
Dev Kripto Dolandırıcılığı Dosyası Dikkat Çekti
FBI ve ABD Adalet Bakanlığı’nın geçtiğimiz yıl açtığı davalar arasında Kamboçya merkezli Prince Holding’in kurucusu Chen Zhi hakkında hazırlanan iddianame öne çıkıyor. Yetkililer, Chen Zhi’nin Güneydoğu Asya’da zorla çalıştırılan kişilerin kullanıldığı dolandırıcılık merkezlerini yönettiğini öne sürüyor.
Soruşturma kapsamında yaklaşık 127 bin Bitcoin’e el konulduğu ve bunun ABD tarihindeki en büyük varlık müsaderelerinden biri olduğu belirtiliyor. Güncel piyasa değerine göre yaklaşık 15 milyar dolar seviyesindeki bu varlıkların suç gelirleriyle bağlantılı olduğu iddia edilirken, Chen Zhi’nin bu yılın başlarında yakalanarak Çin’e iade edildiği bildirildi.
Bölgesel İş Birliği Güçlendiriliyor
FBI, uluslararası dolandırıcılık ağlarına karşı mücadelede Güneydoğu Asya ülkeleriyle koordinasyonu artırmayı planlıyor. Bu kapsamda para transferlerinin takibi, istihbarat paylaşımı ve suç örgütlerinin lider kadrolarının tespit edilmesi öncelikli hedefler arasında yer alıyor.
Kasım 2025’te kurulan Dolandırıcılık Merkezleriyle Mücadele Gücü (SCSF) de bu çalışmaların önemli ayaklarından biri olarak gösteriliyor. Merkezi Tayland’da bulunan yapı, bölgedeki güvenlik kurumlarıyla ortak operasyonlar yürütüyor. Bailey, Tayland makamlarının son dönemde FBI ile iş birliği içinde aranan bir şüpheliyi yakaladığını ve geçtiğimiz hafta düzenlenen operasyonlarda onlarca kişinin gözaltına alındığını açıkladı.
Yetkililer, küresel dolandırıcılık sektörünün her yıl on milyarlarca dolarlık gelir elde ettiğini ve faaliyet alanını Asya’nın dışına taşıyarak Afrika, Avrupa, Orta Doğu ve Güney Amerika’ya kadar genişlettiğini belirtiyor. FBI ise bu suç ağlarının finansal kaynaklarını, teknoloji altyapılarını ve organizasyon yapısını hedef alan uzun vadeli operasyonların süreceğini ifade ediyor.
