Koh Phangan’da Yasa Dışı İşletme Soruşturması: İsrailli Şüpheli Havalimanında Yakalandı
Tayland’ın Surat Thani eyaletine bağlı Koh Phangan Adası’nda yürütülen yasa dışı şirket ve arazi sahipliği soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan bir İsrail vatandaşı, ülkeye dönüş yaptığı sırada gözaltına alındı. Yetkililer, operasyonun adadaki yabancıların adına kurulan paravan şirketlere yönelik geniş çaplı soruşturmanın bir parçası olduğunu açıkladı.
Nominee Şirket Operasyonunda 45 Yakalama Kararı Çıkarıldı
Sınır aşan suçlar ve yasa dışı göçle mücadele birimi (CTIC), Mayıs ayında Koh Phangan’da yürütülen operasyon kapsamında toplam 45 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldığını duyurdu. Yetkililerin verdiği bilgilere göre şu ana kadar 27 şüpheli yakalanırken, 18 kişi hakkındaki soruşturma devam ediyor.
Operasyon kapsamında gözaltına alınan son isimlerden biri olan 30 yaşındaki İsrail vatandaşı Eden Alisa’nın, Koh Phangan’da faaliyet gösteren Alisa Paradise isimli şirketin hissedarlarından biri olduğu öne sürüldü. Soruşturma dosyasında, şirketin bir Tayland vatandaşı üzerinden kurulduğu ve yabancı ortaklık kurallarının bu yöntemle aşılmaya çalışıldığı iddia ediliyor.
Ülkeye Döndüğü Anda Gözaltına Alındı
Soruşturmayı yürüten ekipler, Eden Alisa’nın Mayıs ayında başlayan operasyonlar sırasında Tayland’dan ayrıldığını belirledi. Yetkililer daha sonra şüphelinin 10 Haziran tarihinde Koh Samui üzerinden ülkeye geri döneceği bilgisini aldı.
Bunun üzerine Surat Thani Göçmenlik Polisi ve Koh Phangan Polis Merkezi ekipleri, Samui Uluslararası Havalimanı’nda önlem aldı. Şüpheli, sabah saatlerinde ülkeye giriş yaptığı sırada hakkında çıkarılan yakalama kararı doğrultusunda gözaltına alındı.
Şüpheli Suçlamaları Reddetti
Sorgusu sırasında Eden Alisa, şirket kuruluş işlemlerinin bir muhasebe firması tarafından yürütüldüğünü ve şirket evraklarında yer alan Tayland vatandaşının da aynı firma tarafından ayarlandığını ileri sürdü.
Alisa ayrıca soruşturmaya konu olan arazinin ticari faaliyet amacıyla değil, kişisel kullanım için bir konut inşa etmek amacıyla satın alındığını savundu. Ancak Taylandlı yetkililer, söz konusu arazi ediniminin ve şirket yapısının yürürlükteki yabancı mülkiyet ve şirket ortaklığı düzenlemelerine aykırı olup olmadığını araştırmayı sürdürüyor.
Koh Phangan’da devam eden operasyon kapsamında, yabancıların Taylandlı kişiler üzerinden şirket kurarak işletme faaliyetleri yürüttüğü ve arazi sahibi olduğu iddiaları detaylı şekilde inceleniyor.
