Koh Phangan’daki Arazi Soruşturmasında Ukraynalı Şüpheli Koh Samui Havalimanında Yakalandı
Tayland’da yabancıların arazi edinimiyle bağlantılı olduğu öne sürülen paravan ortaklık (nominee) soruşturmaları kapsamında aranan bir Ukrayna vatandaşı, ülkeye dönüş yaptığı sırada Koh Samui Havalimanı’nda gözaltına alındı. Yetkililer, şüphelinin Koh Phangan’daki bazı arazi işlemleriyle ilgili yürütülen soruşturmanın önemli isimlerinden biri olduğunu belirtti.
Tayland polisi tarafından yapılan açıklamaya göre, 30 yaşındaki Anatoly Plushev hakkında daha önce mahkeme tarafından yakalama kararı çıkarılmıştı. Şüphelinin, Taylandlı kişileri şirket ortağı gibi göstererek arazi edinimine yönelik işlemlerde rol aldığı iddia ediliyor. Koh Samui Havalimanı’nda gerçekleştirilen operasyon, göçmenlik polisi, yerel emniyet birimleri ve Merkezi Soruşturma Bürosu ekiplerinin koordinasyonuyla gerçekleştirildi.
Yetkililer, soruşturmanın Koh Phangan Adası’nda yabancıların dolaylı yollarla arazi sahibi olmasını sağlayan şirket yapılanmalarını hedef aldığını ifade etti. İncelemeler kapsamında çok sayıda şirket ve hissedar mercek altına alınırken, elde edilen deliller doğrultusunda onlarca kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldığı bildirildi.
Polis kaynaklarına göre Plushev’in, soruşturma konusu olan şirketlerden birinde hissedar olarak yer aldığı ve şirketin arazi bulundurmak amacıyla kurulduğu yönündeki iddialarla bağlantılı olduğu değerlendiriliyor. Şüphelinin yakalama kararı çıkarılmadan önce Tayland’dan ayrıldığı, ancak ülkeye yeniden giriş yaptığı sırada tespit edilerek gözaltına alındığı açıklandı.
Tayland makamları son dönemde özellikle turistik bölgelerde faaliyet gösteren ve yabancıların mülkiyet sınırlamalarını aşmak amacıyla kurulduğu öne sürülen nominee şirketlere yönelik denetimlerini artırmış durumda. Hükümet ve emniyet birimleri tarafından yürütülen operasyonlarda şimdiye kadar çok sayıda kişi gözaltına alınırken, aranan diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.
Tayland yasalarına göre yabancı kişilerin, yerel ortakları yalnızca görünürde hissedar olarak kullanarak şirket kurması veya mülk edinmesi yasak kabul ediliyor. Bu tür ihlallerin tespit edilmesi halinde hapis cezası ve yüksek miktarda para cezaları uygulanabiliyor. Yetkililer, ülke genelinde benzer yapılanmalara karşı operasyonların devam edeceğini vurguladı.
